HSBC Investigation: clients of Britain's biggest bank exposed

Britain’s biggest bank is at the centre of a major HM Revenue and Customs investigation after it opened offshore accounts in Jersey for serious criminals living in this country, The Telegraph can disclose. The tax authorities have obtained details of every British client of HSBC in Jersey after a whistleblower secretly provided a detailed list of names, addresses and account balances earlier this week. The Telegraph understands that among those identified on the list are Daniel Bayes, a drug dealer who is now in Venezuela; Michael Lee, who was convicted of possessing more than 300 weapons at his house in Devon; three bankers facing major fraud allegations and a man once dubbed London’s “number two computer crook”. A series of other accounts containing six-figure deposits are also registered to modest addresses in relatively poor parts of the country. The disclosures raise serious questions about HSBC’s procedures in Jersey, with the bank already preparing to pay fines of around $1.5 billion in America for breaking money laundering rules. The bank is legally obliged to report to the authorities any suspicions about the source of money deposited in its accounts. HM Revenue and Customs is now understood to be trawling through a list of the names and addresses of more than 4,000 people based in Britain who had bank accounts at HSBC in Jersey.

Nuevamente las drogas y el HSBC

http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/11/09/17787844.html

El banco británico HSBC informó hoy de que investigará el caso de la supuesta existencia de cuentas en su sede de la isla de Jersey, que serían utilizadas por delincuentes para blanquear dinero.

La entidad dio a conocer un comunicado después de que el diario "The Daily Telegraph" revelase hoy que el banco es centro de una investigación de la Hacienda británica (HMRC, siglas en inglés) sobre los detalles fiscales de más de 4.000 tenedores de cuentas.

Según el periódico, Hacienda ha recibido de una persona anónima una lista que contiene los nombres, las direcciones y los saldos de las cuentas de 4.388 residentes en el Reino Unido y en las que hay depositados 699 millones de libras (966 millones de euros).

Entre los titulares de algunas de estas cuentas en el paraíso fiscal de Jersey habría narcotraficantes y otros delincuentes, según el diario.

En un comunicado, el banco señaló que investiga "urgentemente la información", si bien resaltó que el HMRC no le ha hecho saber aún que haya una investigación al respecto.

No obstante, el HSBC puntualizó que "cooperará totalmente" con las autoridades si es necesario.

Por su parte, HMRC confirmó que ha recibido la información y que la estudiará a fin de asegurar que se respeta la legislación fiscal.

Las entidades bancarias están obligadas a denunciar cualquier actividad sospechosa sobre blanqueo de dinero.

El pasado julio, el HSBC pidió disculpas ante el Senado de Estados Unidos por la falta de regulación que permitió el blanqueo de dinero procedente supuestamente de los cárteles mexicanos y países como Irán y Siria, sancionados por EEUU.